إلزام مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابا دوريا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف ...
